Австралийская Федеральная полиция в следующем месяце собирается требовать в суде штата Квинсленда выдачи ордера о конфискации около 30 миллионов долларов с замороженных счетов девяти иркутян в местном банке. Об этом сообщает радиостанция Radio Australia.
В суде иркутяне – работники одной из компаний, специализирующейся на добыче драгоценных камней, сообщили, что они занимаются законной деятельностью и хотят инвестировать деньги в Квинсленде. Однако в полиции утверждают, что реальная жизнь россиян «абсолютно несовместима с их скромными доходами» и есть разумные основания подозревать, что деньги были получены преступным путем. Другими словами, отмывались в зарубежном банке.
Если окружной суд 18 июня решит выписать ордер на конфискацию долларов, то это станет крупнейшим в истории делом ареста «грязных денег», - сообщают австралийские СМИ.
- Русские сейчас находятся за пределами Австралии, и им придется объясняться через своих адвокатов, - утверждает эксперт из Сиднейского университета Давид Хайкин. - Если они не докажут, что эти деньги законы то Австралия получит 30 миллионов долларов.
По данным полиции, девять иркутян с декабря 2010 года по март 2013 года шесть раз приезжали в Квинсленд. И каждый раз три супружеские пары открывали в банке счета. Баланс по каждому из этих счетов внезапно вырос благодаря международным переводам из восьми зарубежных компаний в Гонконге и Китае.
Всего россияне открыли 24 банковских счетов.
Кроме этого, установлено, что более миллиона долларов были потрачено на дорогие покупки – брендовую одежду и ювелирные изделия. А также на рейсы в Италию, Швейцарию, Дубай, Таиланд и Австралию.
По мнению полиции, такой экстравагантный образ жизни «абсолютно несовместимым с заявленным доходом». Согласно их туристическим визам, россияне зарабатывают от 11 до 65 тысяч долларов в год.
Отмечается также, что ни один из россиян не был судим ни на Родине, ни в других странах.
Судебный процесс продолжается. Иркутяне наняли адвокатов и намерены объяснить, что деньги на их счетах вполне законны.